Poliţiştii de investigare a fraudelor din Timiş, împreună cu ofiţeri din Vâlcea şi cu sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă au reuşit să îl depisteze în judeţul Vâlcea pe S. Valentin, de 23 de ani, suspectat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara, în perioada 2007 – 2009 nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din valorificarea de cereale către diferite societăţi comerciale, în valoare totală de 1.606.548,61 lei, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei de aproximativ 600.000 de lei reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Poliţiştii l-au dus la audieri şi pe contabilul societăţii comerciale, Gheorghe M., de 62 de ani, din Giarmata. Anchetatorii au stabilit că acesta a înregistrat firma la o adresă unde nu a funcţionat niciodată. Potrivit lui Emil Andrei, purtător de cuvânt al IPJ Timiş, că la locuinţele celor doi au fost efectuate percheziţii, fiind ridicate o serie de documente financiar contabile precum şi două unităţi de calculator pe care se află evidenţa contabilă a firmei, urmând a se dispune o nouă verificare de specialitate în vederea stabilirii realităţii operaţiunilor comerciale şi a obligaţiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.
Cei doi au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă de reţinere pe 24 de ore, iar în cursul zilei de vineri vor fi prezentaţi magistraţilor Judecătoriei Timişoara cu propunere de arestare preventivă.
Update. Cei doi bărbaţi au fost introduşi în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş după ce magistraţii au emis pe numele lor mandate de arestare preventivă. Pe numele contabilului pe o perioadă de 14 zile, iar pe cel al administratorului firmei pe 29 de zile.
Citiți principiile noastre de moderare aici!