Polițiștii timișeni, cu sprijinul celor din Republica Moldova, au descins în 13 locații din Timiș, Constanța, Brașov, Iași, Hunedoara, București, dar și în țara vecină. Oamenii legii din Timiș anchetau o rețea de infractori care a înșelat zeci de persoane promițând tranzacții foarte profitabile cu criptomonede.

Oamenii legii au stabilit că, între 2020 și 2021, membrii rețelei au înșelat peste 30 de persoane cu aproximativ 1.632.000 lei.

„Schema infracțională ar fi constat în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. În acest scop, bănuiții ar fi creat conturi false pe rețele de socializare, conectate la companii inexistente.

Bănuiții le-ar fi promis persoanelor contactate că o să investească sumele de bani încredințați lor de către victime, pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a „profitului garantat”.

Mai exact, aceștia ar fi lansat promisiuni false precum că profitul ar putea cifra uneori până la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunându-le că dacă depun 100 de euro, în 72 de ore vor primi dublu.

Ulterior, banii investiți de către victime ar fi fost transferați în conturile din Republica Moldova ale bănuiților, unde ar fi fost spălați, pentru camuflarea originii lor ilegale.

Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea ar fi fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-ar fi fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit”, transmit polițiștii timișeni.

La finalul audierilor, doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore pentru înșelăciune. Ei urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.