Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au realizat 28 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Pollițiștii au descins în mai multe locații din Timiș, Mehedinți, Argeș, Cluj, Sibiu, Dolj, Gorj, Hunedoara și București, transmite Mediafax.

Potrivit polițiștilor, în perioada 2009-2014 reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist în scopul eludării obligațiilor fiscale. Mai exact, suspecții ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale mai multe facturi fiscale bazate pe operațiuni comerciale fictive, în valoare de peste 18,4 milioane de euro. Pentru acestea, spun polițiștii, s-ar fi dedus ilegal TVA, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la peste 5 milioane de euro. Ulterior, sumele ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor, potrivit Mediafax.

În urma perchezițiilor, 32 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, la audieri. Printre acestea se numără și soția lui Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor. Sighișoara Cioabă a părăsit domiciliul miercuri dimineață, însoțită de un echipaj de Poliție și a fost dusă la audieri.