Un număr de 167 de percheziţii au avut loc luni dimineaţa, trei dintre acestea în Timiş, fiind vizate un număr de 118 persoane care ar face parte dintr-o grupare specializată pe spălare de bani şi evaziune fiscală.
„Modul de operare al membrilor grupului infracțional organizat era următorul: acestia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăți comerciale care se aratau interesați în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societățile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da o aparență de legitimitate şi legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăților comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceștia să facă viramentele bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive”, susţin procurorii DIICOT.
Ulterior, membrii grupului infracțional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăților comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent tranzacțiilor, aceștia cesionau societățile comerciale în cauză, în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment.
„Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţilor “recrutate” şi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societăți, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca, în final, sumele iniţiale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale”, mai spus procurorii DIICOT.
La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmează a fi audiate 110 persoane.
Citiți principiile noastre de moderare aici!