Polițiștii de la „Crimă Organizată”, coordonați de procurorii DIICOT au descins, marți dimineața, la 27 de adrese din Timiș, Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Caraş-Severin și București. La sediul DIICOT din Gorj vor fi duse 20 de persoane care urmează să fie audiate. Suspecții au fost monitorizați mai mult timp chiar de ofiţerii FBI şi Secret Service, iar suportul tehnic a fost asigurat de SRI.
Membrii grupării au obținut sume substanțiale de bani prin fraude pe internet. Aceștia au postat pe internet anunţuri fictive care erau create prin modificarea unor anunţuri reale, la care schimbau numele, adresa de email şi datele vânzătorului sau ale bunurilor oferite spre vânzare. Astfef, cumpărătorii erau determinați să transfere în conturile lor, în avans, anummite sume de bani, fără ca apoi să primească bunurile pentru care au licitat.
Pentru obținerea vizelor de acces pentru SUA, membrii grupării foloseau diplome de licență falsificate, specialitatea medicină și teologie. Documentele erau procurate chiar de liderul grupării. Suspecții mergeau în SUA unde le erau expediate acte de identitate, permise de conducere, documente de călătorie, toate fiind falsificate. Cu ajutorul acestora erau ridicate sumele de bani și trimise în România.
Citiți principiile noastre de moderare aici!