Cercetat penal pentru un prejudiciu de aproape un milion de lei adus statului roman

În urma cercetărilor efectuate de  ofițerii  Serviciului de Investigare a Fraudelor, s-a început urmărirea penală față de I.M., de 34, de ani, din județul Satu Mare, acesta fiind suspectat pentru evaziune fiscală. În perioada martie – august 2009, în calitate de administrator al unei firme, care comercializa materiale de construcții, bărbatul a înregistrat în evidenţa contabilă  doar 40 de facturi fiscale în valoare totală de 1.928.868 lei, prin care a adus un prejudiciu bugetului de stat de 675.104 lei, din care impozitul pe profit a fost de 308.619 şi TVA-ul dedus ilegal în sumă de 366.485 lei.

De asemenea, în perioada ianuarie-decembrie 2010, administratorul  nu a înregistrat în evidenţa contabilă 44 de facturi fiscale în valoare totală de 936.234 lei, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit cu suma de 155.385 lei. Cercetările vor continua în acest caz pentru recuperarea prejudiciului adus statului, bărbatul fiind cercetat în libertate.

Prejudiciu de 7,5 milioane de lei adus statului

Timisean cercetat penal pentru un prejudiciu de aproape un milion de lei adus statului

Administrator retinut pentru un prejudiciu de peste 850.000 de lei adus statului