El este cercetat în dosarul RAFO pentru mai multe infracţiuinid enatură economică, în urma cărora a prejudiciat bugetul de stat cu 2 700 de miliarde de lei.
Probele existente la dosar arată că Ovidiu Tender şi Marian Iancu, inculpat în acelaşi dosar, au constituit o grupare de crimă organizată în care au fost cooptate şi alte persoane cu scopul de a obţine fonduri financiare frauduloase, a căror sursă urma să fie disimulată.
Practic, se specifică în comunicatul Parchetului general, activitatea infracţională a celor doi se baza pe încheierea contractelor de cesiune în care au fost angajate succesiv firme administrate sau controlate de cei doi sau de alte persoane. totul era făcut exclusiv în detrimentul SC CAROM S.A.
Din dosar rezultă că cei doi inculpaţi fac parte dintr-un triunghi financiar comercial în care sunt angrenate societăţi comerciale controlate direct sau indirect.
Ovidiu Tender, care în prezent are interdicţie de a părăsi ţara, este acuzat de înşelăciune, bancrută frauduloasă, instigare la abuz în serviciu, spălare de bani, dar şi de constituirea şi apartenenţa la un grup de crimă organizată.
Citiți principiile noastre de moderare aici!