Marți, 12 mai, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu ofițeri de poliție din cadrul BCCO Iași, DCCO, BCCO București, BCCO Timișoara, SCCO Hunedoara, SCCO Ilfov, SCCO Caraș Severin și SCCO Covasna, au pus în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în București. Acțiunea a vizat persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals informatic, spălare de bani și evaziune fiscală.

Cum acționa gruparea?

Potrivit anchetatorilor, rețeaua funcționa încă din 2019 și era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi. Gruparea ar fi construit un adevărat mecanism de vânzare online a unor produse promovate agresiv ca soluții pentru boli grave, de la diabet și afecțiuni cardiovasculare până la cancer sau psoriazis.

Produsele erau prezentate drept „suplimente alimentare”, însă anchetatorii spun că multe dintre ele nu erau autorizate și nu aveau efectele promise. Mai mult, unele persoane care le-au cumpărat ar fi renunțat la tratamentele prescrise de medici, ceea ce le-a pus sănătatea în pericol.

Scopul era inducerea în eroare a oamenilor disperați, pentru a obține sume mari de bani de la cei care sperau că aceste suplimente reprezintă o salvare pentru ei.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, până la momentul destructurării grupului infracțional organizat, membrii acestuia au provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 RON, 107.627.127 EURO, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE”, spun cei de la DIICOT.

Schema funcționa prin sute de site-uri și reclame distribuite pe internet și rețele sociale. Victimele erau atrase prin testimoniale false, imagini și nume folosite fără drept, inclusiv ale unor medici cunoscuți sau instituții publice. După ce completau un formular online, oamenii erau sunați de operatori de call-center care se prezentau uneori drept medici sau specialiști.

Anchetatorii spun că afiliații rețelei erau instruiți inclusiv cum să creeze conturi false pe rețelele sociale și cum să le facă să pară autentice pentru a evita detectarea.

„După plasarea unei comenzi de către client pentru «suplimentul alimentar» promovat, afiliatul care ajutase la obținerea comenzii primea un comision prestabilit.

Este de menționat faptul că, deși produsele erau prezentate ca suplimente alimentare, se afirma despre acestea că sunt veritabile tratamente pentru boli incurabile sau foarte grave (boli cardiovasculare, afecțiuni musculo-scheletale, diabet, cancer, adenom de prostată, psoriazis, obezitate și altele). În acest mod, membrii grupului speculează nevoia urgentă a victimelor de a obține un tratament eficient și rapid. Mai mult, o parte dintre operatorii call center care apelau clienții se recomandau a fi medici sau specialiști în medicină. […] Investigațiile au arătat că o parte dintre persoanele care au achiziționat suplimentele au renunțat la administrarea tratamentului curent, prescris de medici, fapt ce a condus la situații de risc cu privire la sănătatea lor”, adaugă reprezentanții DIICOT.

Mai mult decât atât, ori de câte ori un produs începea să primească reclamații din partea clienților care constatau că nu simt vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta era doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată este formată din peste 400 de denumiri.

„De asemenea, membrii grupului infracțional organizat au omis înregistrarea în evidențele financiar contabile a sumelor provenite din vânzarea produselor, prin întocmirea de documente justificative emise fictiv în numele altor societăți controlate de aceștia sau prin neaplicarea cotei standard de TVA, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru produsele vândute pe teritoriul României”, provocând astfel un prejudiciu total bugetului de stat de peste 6 milioane de euro.

În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 250.000 de cutii și flacoane cu produse promovate fraudulos ca suplimente sau alternative la medicamente. Anchetatorii estimează că marfa urma să genereze un prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane de euro.

De asemenea, au fost ridicate laptopuri și medii de stocare, iar autoritățile au blocat 196 de site-uri folosite pentru promovarea și vânzarea produselor.

Șase persoane au fost reținute în România, iar ulterior au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Ancheta are ramificații internaționale și implică autorități din mai multe state europene, printre care Polonia, Bulgaria și Republica Moldova, sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL.

„Autoritățile judiciare din Polonia au luat măsura reținerii față de 3 inculpați și au dispus sechestru asigurător asupra unor sume de bani în zloți, în echivalentul a 1 milion de euro și asupra unor imobile în valoare de 800.000 de euro. În Republica Moldova sunt continuate cercetările față de 10 bănuiți, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost găsite cantități impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată. Acțiunea desfășurată pe teritoriul României a beneficiat de sprijinul structurilor Jandarmeriei Române și de suportul specialiștilor din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANSVSA, Institutului de Bioresurse Alimentare București și ai ANABI”, adaugă DIICOT.

foto: DIICOT