Un prejudiciu estimat la peste 2,3 milioane de lei a fost descoperit de anchetatori într-un dosar care vizează un bărbat de 39 de ani din județul Timiș. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii au descins azi, la mai multe adrese în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au efectuat nouă percheziții domiciliare, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Acțiunea face parte din două dosare penale care îl au în centru pe același suspect.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, administrator al mai multor firme, este acuzat că, în ultimii ani, ar fi evitat plata unor obligații fiscale către stat. Mai exact, acesta ar fi reținut impozite și contribuții datorate bugetului, fără a le vira. Prejudiciul rezultat din aceste fapte este estimat la peste 2 milioane de lei.

Într-un al doilea dosar, omul de afaceri este suspectat că ar fi folosit ordine de plată falsificate pentru a înșela mai multe societăți comerciale din domeniul construcțiilor. Prejudiciul în acest caz este estimat la aproximativ 200.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și alte înscrisuri pentru anchetă. Totodată, au fost puse sub sechestru două imobile aflate în proprietatea suspectului, în vederea recuperării prejudiciului.

Bărbatul este cercetat pentru evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.