Descinderile vin în urma unei anchete începute de polițiști încă din 2011. Oamenii legii au descins în patru locații din Lugoj, una din Timișoara și una din Berzeasca – Caraș-Severin. Anchetatorii controlează sediile unor societăți comerciale, dar și locuințele reprezentanților acestora, bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei.

„În fapt, în cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți legali (asociați, administratori, împuterniciți) a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Prin aceste operațiuni există suspiciuni că ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproape 370.000 de lei. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuiților. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.