“În urma activităţilor de cercetare penală desfăşurate de ofiţerii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, cu sprijinul Serviciului Judeţean de Informaţie şi Protecţie Internă şi cu avizul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de M. DOREL, de 49 de ani, din localitatea Cenad, pentru comiterea infracţiuni de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat emis de biroul de presă al IPJ Timiş. Bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a livrat în perioada noiembrie-decembrie 2010, către o altă societate, cantitatea de 2.724.860 Kg cereale, în valoare de 1.944.205,71 de lei. Marfa nu avea însă o provenienţă legală.
Mai mult, societatea administrată de suspect era o firma de tip fantomă pentru că nu a funcţionat niciodată la sediul social declarat, nu a condus evidenţa financiar-contabilă, nu a evidenţiat veniturile şi obligaţiile fiscale şi nu a depus declaraţii şi raportări la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş.
Rolul firmei era doar de a emite documente în calitate de furnizor pentru societatea către care livra cerealele. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de peste 650.000 de lei, impozit pe profit şi TVA-ul de plată. Omul de afaceri a fost prezentat Tribunalului Timiş cu propunere de arestare preventivă, iar magistraţii au dispus arestarea lui preventivă pentru următoarele 29 de zile.
Citiți principiile noastre de moderare aici!