Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Și Ioana Băsescu este audiată

UPDATE. Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, reținuți de procurori

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de DIICOT în dosarul Nordis pentru 24 de ore. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare.

Alte cinci persoane au fost reţinute luni seară de procurorii DIICOT, alături de Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, în dosarul Nordis, coonform unor surse judiciare citate de Agerpres.

Printre persoanele reţinute se află Gheorghe Poştoacă, acţionar la firme din Nordis Group, Florin Poştoacă – director de vânzări şi Sanda Răileanu – director economic.

De asemenea, au fost reţinuţi Gabriela Vasile şi Matei Cristian.

Conform Agerpres, la intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor puse de jurnaliști.

Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă – Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, este audiată în această după-amiază de procurorii DIICOT, fiind implicată în calitate de notar în schema Nordis. Nu este clar în ce calitate este audiată.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor, relatează aceeași sursă.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Pe aceeași temă: