Polițiștii au descins luni la mai multe adrese din Timișoara și din județ, în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Inspectoratul General al Poliției Române. Au fost făcute șapte mandate de percheziție domiciliară în două dosare penale.

Într-unul dintre cazuri, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Timiș au descins în Timișoara, unde un bărbat de 62 de ani este bănuit că ar fi înșelat administratorul unei firme de construcții. Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi promis că va face demersurile pentru actualizarea datelor societății, însă, profitând de faptul că sediul social era expirat și unul dintre asociați murise, ar fi reușit să preia firma pe numele său.

În luna februarie a acestui an, bărbatul ar fi vândut un teren al firmei, evaluat la 1,624 milioane de euro și a falsificat mai multe documente pe care le-a depus la o instituție publică. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe acte și documente care urmează să fie analizate.

Un alt dosar investigat vizează o asociație umanitară din județ. Președintele acesteia, un bărbat de 49 de ani, este suspectat că ar fi folosit banii primiți din donații și sponsorizări în interes personal. Este bănuit că ar fi construit, cu acești bani, mai multe imobile pe care le-ar fi închiriat ulterior, fără să declare veniturile obținute.

Polițiștii au luat documente financiar-contabile, alte înscrisuri și un telefon mobil. Cercetările continuă pentru stabilirea prejudiciului total.