Anchetatorii povestesc că grupul infracționat s-a format în cursul lui 2019, pe raza județului Hunedoara. Indivizii erau specializați în plasarea pe piață de bancnote false cu cupiura de 50 de euro. Intrau pe siteurile de profil și căutau produse puse în vânzare de diverse persoane, iar apoi îi înșelau pe vânzători plătind cu bancnote false de 50 de euro.

„Cercetările efectuate au evidenţiat faptul că membrii grupului infracțional organizat erau din municipiul Petroșani, însă aceștia au acționat în alte zone decât cea de domiciliu, respectiv în orașe unde puterea de cumpărare este superioară celei din Valea Jiului și unde recunoașterea lor de către persoanele vătămate să fie îngreunată. Astfel, în cursul anilor 2019-2020, membrii grupului infracţional au derulat multiple tranzacţii frauduloase, prin plasarea pe piaţă de bancnote false din cupiura de 50 Euro, prin inducerea în eroare a unor vânzători de bună-credinţă de pe raza localităților Timișoara, Arad, Oradea, Marghita, Oțelu Roșu, Caransebeş, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Cluj Napoca, Hațeg, Sibiu, Sebeş, Râmnicu Vâlcea şi Călăraşi.

Activitatea infracțională a grupării era organizată pe două paliere, în sistem piramidal, sub coordonarea liderului care avea rolul procurării şi aprovizionării grupării cu bancnote contrafăcute, prin prisma conexiunilor avute cu o grupare de falsificatori din Italia.
Pe palierul de execuție îşi desfăşurau activitatea 3 persoane cu rolul de a iniţia contacte cu diferite persoane de pe platforme de achiziții on-line, cu anunţuri de vânzare a diferitor bunuri electronice, în special telefoane mobile, şi de a plasa astfel pe piaţă bancnotele falsificate.
La gruparea infracțională organizată au aderat treptat și alți membri care au primit valută contrafăcută de la membrii grupării şi au procedat la plasarea acesteia pe piață în aceeași modalitate”, transmit procurorii DIICOT.

La finalul perchezițiilor 10 persoane urmează să fie aduse la sediul DIICOT Timișoara pentru audieri.

Membrii grupului sunt cercetați penal pentru infracțiunile de punere în circulaţie de valori falsificate străine în formă continuată și înșelăciune în formă continuată.

La acțiunea DIICOT au participat și ofițeri de poliție de la Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsului De Monedă al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, SCCO Gorj și jandarmii de la IJJ Timișoara.