Călin Georgescu a fost oprit de polițiști, luni dimineață, în timp ce se afla în trafic. În același timp, procurorii DIICOT au făcut percheziții într-un dosar de înșelăciune, inclusiv la vila acestuia din Mogoșoaia. Ei au descins la cinci adrese în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Conform celor de la Biziday.ro, Georgescu a fost oprit în trafic înainte ca anchetatorii să ajungă la locuința sa din Mogoșoaia. Acesta ar fi fost dus apoi la vilă, unde polițiștii și procurorii au început percheziția.

Potrivit DIICOT, în dosar sunt cercetate trei persoane: doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani.

Anchetatorii susțin că cei trei ar fi format grupul în septembrie 2021 și că ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Schema ar fi fost una destul de simplă. Suspecții s-au dat drept oameni de afaceri prosperi și le-a promis unor antreprenori că îi pot ajuta să obțină finanțări de milioane de euro de la instituții financiare din străinătate.În schimb, pentru accesarea banilor cereau garanții financiare.

Conform informațiilor prezentate de Biziday.ro, pe unul dintre oamenii de afaceri l-a convins că poate obține un credit de șase milioane de euro. Pentru această finanțare, a transferat peste un milion de euro.

Ulterior, i-a spus că suma împrumutată poate fi mărită până la 15 milioane de euro, dar că este nevoie de o garanție suplimentară. Omul de afaceri a mai transferat 100.000 de euro.

În total, prejudiciul reclamat în acest caz depășește 1,1 milioane de euro, potrivit anchetatorilor.

Procurorii susțin că acesta a fost liderul grupului și că ceilalți doi membri ar fi avut roluri bine stabilite în presupusa schemă.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cum au fost făcute transferurile de bani și care a fost rolul fiecărei persoane implicate.

Călin Georgescu este vizat și în alte dosare penale, iar în cazul de față se cercetează cazul.