Miercuri seară, procurorii l-au audiat pe Lucian Caraiman, în același dosar în care a fost reținut Georgică Cornu, alături de un alt reprezentant al grupului de firme Confort. Acuzațiile aduse celor doi sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi delapidare. În urma audierilor, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți, au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pentru Lucian Caraiman.
Cei trei au fost introduși în arestul IPJ Mehedinți și urmează să fie prezentați Tribunalului Mehedinți cu propunere de arestare preventivă, în cursul zillei de joi.
Potrivit unui comunicat transmis de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Georgică Cornu, fostul său asociat în grupul de firme Confort, Lucian Caraiman, şi un alt reprezentant al societăţilor sunt suspectaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, delapidare în formă continuată şi spălare a banilor.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada august 2012 și până în prezent, suspectul C. G. a inițiat și constituit un grup infracțional organizat format din suspecţii C. L.N și B.L.G având drept scop, pe de o parte, scoaterea din patrimoniul SC C&C CONFORT SRL a unor bunuri, libere de sarcini, în vederea împiedicării executării acestora, iar, pe de altă parte, trecerea acestora sub controlul liderului grupului, sprijinit de către suspectul B.L.G. Suspecţii au urmărit transferul acestor bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni. Astfel, s-a reţinut că, începând cu data de 27.08.2012, suspecţii C. G. şi C. L.N, reprezentanți ai SC C&C MH CONFORT SRL, prin tranzacții frauduloase succesive, au scos din patrimoniul societăţii comerciale patru bunuri imobile în valoare de 11.990.031 lei, care, în drept, au ajuns în proprietatea SC GORNO CG SRL, iar ulterior, prin radierea acesteia, bunurile respective au intrat în proprietatea personală a unui membru al grupării. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în fapt, proprietarul bunurilor a fost suspectul C. G.”, au transmis procurorii DIICOT prin intermediul unui comunicat.
Procurorii DIICOT spun că prejudiciul în acest caz este de 11.990.931,39 lei reprezentând valoarea bunurilor imobile scoase în mod fraudulos din patrimoniul SC C&C MH CONFORT SRL, prin fraudarea creditorilor acestei societăți, inclusiv Ministerul Finanțelor Publice prin ANAF Timiș.
Sursa: Mediafax
Alte articole pe aceeași temă:
Perchezitii la locuinta lui Georgica Cornu din Timisoara, intr-un dosar de evaziune fiscala
Citiți principiile noastre de moderare aici!