Perchezitii la locuinta lui Georgica Cornu din Timisoara, intr-un dosar de evaziune fiscala

De T. Ex.
Reactualizat la:
11Comentarii
Perchezitii la locuinta lui Georgica Cornu din Timisoara, intr-un dosar de evaziune fiscala
Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi au descins, miercuri dimineața, la mai multe adrese din Timișoara, printre care și la locuința omului de afaceri Georgică Cornu, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, polițiștii au descins și la alte patru adrese din Timișoara, printre care și la vila fostei soții a lui Cornu. Aceleași surse au declarat că aceste percheziții au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro.

Locuința lui Georgică Cornu din Timișoara a mai fost percheziționată în luna martie, când omul de afaceri a fost reținut de Parchetul Tribunalului Mehedinţi, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, apoi arestat la domiciliu. Măsura a fost înlocuită în final cu controlul judiciar.

UPDATE. Georgică Cornu a fost ridicat de polițiști de la locuința sa din Timișoara

Cornu a fost condus sediul Poliţiei Mehedinţi pentru audieri. La ieșire din vila sa din Timișoara, omul de afaceri a declarat, pentru Mediafax, că nu ştie de ce este acuzat şi că nu a făcut „nicio evaziune fiscală”.

UPDATE 2. Georgică Cornu a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani.

Pe lângă omul de afaceri, a mai fost reținut și un şofer al grupului de firme Confort, în urma perchezițiilor realizate miercuri dimineața în Timișoara. De asemenea, fostul asociat al lui Georgică Cornu, Lucian Caraiman este audiat de procurorii DIICOT în același dosar.

Potrivit unui comunicat transmis de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Georgică Cornu, fostul său asociat în grupul de firme Confort, Lucian Caraiman, şi un alt reprezentant al societăţilor sunt suspectaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, delapidare în formă continuată şi spălare a banilor.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că  în perioada august 2012 și  până în prezent, suspectul  C. G.  a inițiat și constituit un grup infracțional organizat format din suspecţii C. L.N și B.L.G  având drept scop, pe de o parte, scoaterea din patrimoniul SC C&C CONFORT SRL a unor  bunuri, libere de sarcini, în vederea împiedicării executării acestora, iar, pe de altă parte, trecerea acestora sub controlul liderului grupului, sprijinit de către suspectul  B.L.G. Suspecţii au urmărit transferul acestor bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni. Astfel, s-a reţinut că, începând cu data de 27.08.2012, suspecţii  C. G. şi C. L.N, reprezentanți ai SC C&C MH CONFORT SRL, prin tranzacții frauduloase succesive,  au scos din patrimoniul societăţii comerciale  patru bunuri imobile în valoare de 11.990.031 lei, care, în drept, au ajuns în proprietatea SC GORNO CG SRL, iar ulterior, prin radierea acesteia, bunurile respective au intrat în proprietatea  personală a unui membru al grupării. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în fapt, proprietarul bunurilor a fost suspectul C. G.”, se arată în comunicat.

Procurorii DIICOT spun că prejudiciul în acest caz este de 11.990.931,39 lei reprezentând valoarea bunurilor imobile scoase în mod fraudulos din patrimoniul SC C&C MH CONFORT SRL, prin fraudarea creditorilor acestei societăți, inclusiv Ministerul Finanțelor Publice prin ANAF Timiș.

În urma audierilor, care au avut loc, miercuri, la DIICOT Mehedinţi, în cursul serii Georgică Cornu a primit ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi delapidare. De asemena, un şofer din grupul de firme patronat de Georgică Cornu a primit ordonanţă de reţinere în urma audierilor.

Sursa: Mediafax

Articole pe aceeași temă:

Perchezitii la locuinta lui Georgica Cornu, intr-un dosar de evaziune fiscala

Georgica Cornu a fost retinut in dosarul de evaziune fiscala instrumentat de politistii din Mehedinti

Arest la domiciliu pentru Georgica Cornu



11Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor