Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara, au dispus trimiterea în judecată a 175 de inculpaţi în legătură cu un prejudiciu de peste 2 milioane euro şi peste 4 milioane lei în dauna unei bănci comerciale, prin acordarea/obţinerea frauduloasă de credite bancare. Dintre aceştia, opt sunt arestaţi preventiv. Potrivit unui comunicat al DNA Timişoara, între aceştia se află şi Mihaela Daniela Szirka, fost director al Agenţiei Curtici a B.C.R. – Sucursala Arad, acuzată de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată, luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. De asemenea, au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, mai mulţi patroni ai unor firme din Arad, care au obţinut ilegal diferite credite în lei şi euro.
În sarcina celorlalţi 162 de inculpaţi trimişi în judecată s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi uz de fals.
Mita si spalare de bani
În perioada 2007-2009, Szirka Daniela Mihaela, Stanciu Viorica şi Mare Elena, în calitate de director, respectiv consilieri de credit retail la Agenţia Curtici a B.C.R. – Sucursala Judeţeană Arad, au aprobat acordarea de credite unui număr important de persoane (dintre care au fost trimise în judecată doar o parte prin acest rechizitoriu), cu încălcarea normelor interne ale băncii, a responsabilităţilor şi limitelor de autoritate stabilite prin fişa postului, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA Timişoara.
Beneficiarii creditelor au folosit adeverinţe de salariu şi contracte de muncă false, din care rezulta că erau angajaţi ai mai multor societăţi comerciale. Banii obţinuţi din creditele astfel acordate au fost remişi inculpaţilor Daniel Nicola, Flaviu Brandais, Viorel Aivănesei şi Alin Jurcă, administratori ai mai multor firme din judeţul Arad, aceştia fiind şi cei care au întocmit documentele false. Beneficiarii creditelor au primit în schimb sume de bani cuprinse între 300 şi 1.500 euro.
Prejudiciul total cauzat băncii, pentru care aceasta s-a constituit parte civilă în cauză, este de 2.195.445,63 euro şi 4.355.852,52 lei. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor bunuri identificate a fi în proprietatea acuzaţilor Daniela Mihaela Szirka, Elena Mare, Flaviu Brandais, Daniel Nicola, precum şi altor doi inculpaţi trimişi în judecată în stare de libertate.
Procurorii DNA au arătat că directoarea sucursalei BCR Curtici a primit pentru serviciile prestate un autoturism marca Audi A4 şi un laptop, în scopul de a facilita deschiderea liniilor de creditare prin intermediul unor persoane interpuse, în folosul altor persoane.
În plus, doi dintre patroni arădeni, Flaviu Brandais şi Daniel Nicola, sunt acuzaţi şi de comiterea infracţiunii de spălare de bani. În rechizitoriu se arată că aceştia au folosit sumele de bani obţinute în mod fraudulos din creditele bancare accesate de alte persoane în firmele administrate de ei, cu scopul de a ascunde provenienţa ilicită a acelor sume de bani şi de a le da o aparenţă de realitate şi legalitate. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Arad.
Amintim că la data de 9 octombrie 2009, Tribunalul Timiş a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Mihaela Daniela Szirka, Daniel Nicola, Flaviu Brandais, Alin Jurcă, Viorel Aivănesei, Dragan Raţ şi Liviu Ghelbează, iar faţă de Viorica Stanciu şi Elena Mare a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara. În data de 11 noiembrie 2009, Tribunalul Timiş a dispus arestarea preventivă şi a lui Marius Ghelbează.
Citiți principiile noastre de moderare aici!