Procurorii DIICOT – Structura Centrală au fost cei care au instrumentat dosarul. Patru indivizi sunt suspectați că încă din mai 2016 ar fi pus bazele unui grup infracțional organizat pentru comiterea infracțiunilor de șantaj. În toamna lui 2016 însă în cadrul grupului au fost atrase și alte persoane care, sub coordonarea liderului grupării, au început planificarea comiterii unor noi infracțiuni cum ar fi contrabanda, contrabanda asimilată și traficul de migranți. Suspecții au pus la cale trecerea frauduloasă a frontierei dintre Bulgaria și România a mai multor persoane, precum și contrabanda cu țigări.

„Sub acest aspect, membrii grupării au recurs inclusiv la sustragerea acestor mărfuri de la cei care le deţin ilicit, unele fapte fiind comise inclusiv prin acte de violenţă fizică, mizând pe imposibilitatea acestora de a reclama furtul unor bunuri deţinute în mod nelegal”, transmit procurorii DIICOT. Pentru asta liderul grupului a recrutat mai mulți cetățeni români și străini, de origine bulgară, ucrainiană și sârbă. Pentru a asigura însă mijloacele financiare necesare stimulării membrilor grupului liderul a coordonat comiterea mai multor infracțiuni asupra patrimoniului, cum ar fi furtul, tâlhăria și înșelăciunea recrutând astfel infractori specializați pe astfel de infracțiuni.

„Cercetările efectuate au relevat că gruparea infracţională era organizată în baza principiului subordonării ierarhice, decizia comiterii unei infracţiuni aparţinând de fiecare dată liderului grupului care stabilea participanţii la săvârşirea faptei şi rolul, în detaliu, al fiecăruia dintre ei. În acest scop, la indicaţiile liderului, membrii grupării organizau veritabile acţiuni de cunoaştere a victimelor, pe care le urmăreau vreme îndelungată, inclusiv prin montarea, pe autoturismele acestora, a unor echipamente de localizare, pentru a le cunoaşte obiceiurile, familia şi locurile frecventate. Informaţiile astfel obţinute erau utilizate fie pentru şantajarea victimelor (nevoite să satisfacă pretenţiile financiare ale membrilor grupării, pentru nu suferi anumite consecinţe păgubitoare), fie pentru cunoaşterea exactă a momentului în care urma să fie comisă infracţiunea (de exemplu, când victimele erau plecate de acasă – în cazul infracţiunii de furt; a locului unde se aflau victimele – în cazul infracţiunii de tâlhărie). Prejudiciul cauzat din săvârşirea infracţiunilor, până la acest moment, este în sumă de aproximativ 150.000 de euro”, transmit procurorii.

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie duse pentru audieri 19 persoane. La acțiune au participat membri ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Direcţiei Generale Anticorupţie, Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.