Percheziţiile au loc în județul Timiș şi în judeţele Buzău, Bacău, Sibiu, Ilfov, dar și în Capitală. Oamenii legii vizează destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip “video chat”, transmite Poliția Română prin intermediul unui comunicat de presă.
Din totalul de 93 de percheziții, aproximativ 80 au loc la studiouri video chat, iar restul la locuințele suspecților și la filialele bancare unde aceștia ar avea în conturi sume obținute prin evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.
Nouă persoane urmează să fie duse la audieri, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere. Polițiștii mai precizează faptul că membrii grupărilor infracționale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.
“De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României”, a mai precizat Poliţia Română.
La percheziții participă 400 de polițiști. Cele patru dosare penale sunt instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţiei de Investigaţii Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Banii aflați în conturile bancare ale suspecților, 15 milioane de dolari, urmează să fie puși sub sechestru asigurator de către anchetatori, la fel și cinci locuințe și șase autoturisme.
Sursa: Mediafax
Citiți principiile noastre de moderare aici!