tion.ro Web analytics

Perchezitii in Timis, Bucuresti si alte 7 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Polițiștii bucureșteni au descins, marți dimineața, la 75 de adrese din București, Timiș și alte șapte județe întru-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani,  în care este vizat și șeful unei firme de pază. Prejudiciul la bugetul de stat este estimat la 3 milioane de euro. 
Scris de T. Ex. - Polițiștii bucureșteni au descins, marți dimineața, la 75 de adrese din București, Timiș și alte șapte județe întru-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani,  în care este vizat și șeful unei firme de pază. Prejudiciul la bugetul de stat este estimat la 3 milioane de euro. 

Potrivit reprezentanților Poliției Române,  poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au descins la 75 de adrese din Capitală şi din judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa. În dosar sunt vizate persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că suspecţii ar fi folosit societăţi ”fantomă” prin care ar fi înregistrat operaţiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA, se arată într-un comunicat remis de reprezentanții Poliției Române.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. În acest dosar ar urma să fie puse în aplicare 58 de mandate de aducere.

Conform unor surse judiciare, citate de Mediafax, în acest dosar ar fi vizat şi Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, astfel că au fost făcute percheziţii şi la sediul societăţii, dar şi la locuinţa patronului, care ar urma să fie ridicat şi dus la audieri.

De asemenea, oamenii legii au făcut percheziţii şi la locuinţele mai multor angajaţi ai firmei de pază, pe numele cărora fuseseră înfiinţate firme ”fantomă”, dar şi la agenţi de pază care fuseseră angajaţi pentru aceste societăţi.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru Mediafax că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme ”fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să îşi poată deduce TVA.

Sursa: Mediafax

0 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

    Cele mai noi știri

    Ştiri din Timiș

    Primăria înființează Asociația pentru Promovarea Timișoarei. Cotizația de 250.000 de lei vine și din taxa hotelieră

    Ştiri din Timiș

    Se anunță o săptămână plină în Iulius Town: musicaluri, evenimente pentru copii și momente dedicate sportivilor

    Capitala Culturala

    Îngrijorări și recomandări pentru TM2023 în ultimul raport de monitorizare de la Comisia Europeană

    Eveniment

    Bărbat amendat la mai puțin de jumătate de oră după ce a aruncat gunoaie pe stradă, la Ghiroda

    Eveniment

    VIDEO. Remorcă încărcată cu hârtie igienică și șervețele de bucătărie, cuprinsă de flăcări la Timișoara

    Mapamond

    Bulgaria elimină toate restricțiile pentru românii care vor să intre în țară până la sfârșitul sezonului

    Sănătate

    Coronavirus, 28 iulie: 159 de infectări și un deces în România. Sunt 16 cazuri în Timiș

    Ştiri din Timiș

    Copacii tăiați de primărie, transformați în artă la Timișoara. „O metodă bună de promovare a orașului”

    Eveniment

    Tânără de 31 de ani prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă, în Timiș

    Ştiri din Timiș

    Timișoara va avea autobuze electrice tot din Turcia. Ministerul Dezvoltării a încheiat în sfârșit licitația

    Tion.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.

    Pentru detalii apasati aici