Perchezițiile au loc în județele Timiș, Alba, Vâlcea și Mehedinți, la locuințele persoanelor bănuite de spălare de bani și evaziune fiscală, precum și la sediile firmelor administrate de acestea.

„În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) la 4 societăţi comerciale cu sedii declarate in judeţul Timiş, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Pentru ca să nu fie luați în vizor de autorități, suspecții au creat și un circuit de spălare a banilor.

„Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operaţiuni sau tranzacţii financiare.
Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciţi pe conturile bancare. De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăţilor, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor”, au mai transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Perchezițiile sunt coordonate de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timişoara. Cele două dosare sunt instrumentate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.