Membrii grupării erau monitorizați de o bună perioadă de timp de polițiștii de la Crimă Organizată. Până să fie reținuți, au vândut zeci de hectare de teren în zona Chevereșu Mare. Suprafeţele nu erau în proprietatea lor și pentru a le tranzacționa, suspecţii se foloseau de acte false. Membrii rețelei erau extrem de organizați, iar falsurile făcute de ei erau foarte bine realizate. Au reușit chiar să păcălească mai mulți notari, dar și angajați ai primăriei în momentul în care au vândut terenurile. Fiul fostului primar a reușit, în acest mod, să adune peste 250.000 de euro din țepele cu terenuri. El a fost reținut, alături de alți membri ai rețelei, în flagrant, într-un local din Piața Unirii din Timișoara. Cu toții au fost duși la sediul BCCOT pentru audieri, iar apoi la perchezițiții în Chevereșu Mare, dar și în Timișoara.