Cei 11 sunt acuzați de procurorii DNA Timișoara că ar fi adus motorină din Bulgaria și ar fi comercializat-o în țara noastră fără a plăti accize și TVA. Indivizii au profitat de o portiță legislativă pentru a-și desfășura activitatea infracțională.

„Inculpații Roman Mihail Codrin și Tuvene Marius Daniel, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, la sfârșitul anului 2008, au început demersurile pentru constituirea unui grup infracțional la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste ce presupunea achiziția de motorină în regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria și desfacerea pe plan intern a produsului energetic fără plata accizelor și a taxei pe valoare adăugată. În demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativă conferită societăților care funcționau în regim de «operator înregistrat»”, transmit procurorii timișoreni.

Suspecții aveau nevoie și de un minim de protecție, astfel că au cooptat în grupul infracțional și un vameș. Procurorii spun că indivizii au creat circuite financiare succesive prin care au disimulat 400.000 și 200.000 de lei sub forma unor „nevoi personale, restituire împrumut, plată în avans”. Banii au ajuns astfel în posesia lui Ion Cîtu, administratorul unei societăți comerciale prin intermediul căreia motorina a fost vândută pe teritoriul României. La fel a procedat, spun procurorii, și Cristian George Stanciu, alt inculpat în dosar. Acesta, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a încheiat, în 2009, un contract de prestări servicii cu administratorul unei firme. Valoarea totală a înțelegerii era de 200.000 de lei fără TVA. Prin acest contract Stanciu a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei sumă provenită din infracțiunea de evaziune fiscală.

„Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, constând în acciză și TVA, se ridică la 14.195.391 lei, sumă cu care Direcția Generală a Finanțelor Publice – Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Cioflan Marian, Tuvene Daniel Marius și Mugea Liviu”, transmit reprezentanții DNA.

Dosarul a fost trimis pentru judecare magistraților de la Tribunalul Arad.