ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII (“AGOA”) pentru ziua de 13 ianuarie 2021, la ora 10:00, la sediul social din Timișoara, B-dul Republicii nr.21, Cladirea Bega Business Center, etaj 2, jud. Timiș, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății până la sfarșitul zilei de 31.12.2020 (“Data de Referință”, cu mențiunea că doar persoanele care au calitatea de acționar la Data de Referință pot participa și vota în cadrul AGOA). În cazul lipsei de cvorum pentru data primei convocări, urmatoarea dată stabilită pentru AGOA este 14 ianuarie 2021, la ora 10:00, la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul 2020, pana la predarea catre lichidatorul desemnat – societatea EXPERT SPRL (“Lichidatorul”) – 06.12.2020;
2. Aprobarea raportului CA- darea de seama a CA, precum și descărcarea de gestiune a membrilor CA pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, pana la predarea catre lichidator – 06.12.2020;
3. Aprobarea situațiilor financiare finale de lichidare ale Societății (pentru exercitiul financiar 07.12.2020 -31.12.2020) si de repartizare a activului Societatii, in conditiile legii;
4. Aprobarea raportului Lichidatorului;
5. Aprobarea, împuternicirii reprezentantilor legali sau conventionali ai Lichidatorului pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA.
6. Diverse

Toate documentele și informațiile cu privire la ordinea de zi de mai sus a AGOA sunt disponibile pentru acționari și vor putea fi consultate începând cu data de 08.01.2021 la Societate online și/sau fizic, în măsura posibilului, având în vedere efectele unei eventuale prelungiri ale stării de urgență/alerta/carantina, în orice zi lucrătoare în intervalul orar 11 a.m. – 2 p.m, pe bază de cerere scrisă.

Acționarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentare, în baza unei procuri speciale semnate de către acționarul persoană fizică/de către reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Procurile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate și/sau de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprindă informațiile prevăzute de Codul Civil, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Procurile vor trebui predate Societății, în atenția CA, în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii AGOA pentru care respectivele procuri au fost acordate. Documentele prezentate într-o limba straină, alta decât limba romană (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau in limba engleza.

Este posibil ca Societatea să trebuiască să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării AGOA, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități până la acele dăți. În cazul în care AGOA nu se vor putea desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, Societatea asigură desfășurarea AGOA prin utilizarea votului prin corespondență, potrivit prevederilor legale.

Societatea avertizează explicit că participarea la AGOA, desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu noul corona-virus SAR-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea Societatea nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

(397)