Potrivit procurorului-șef DIICOT Timișoara, Mircea Andreş, citat de Mediafax, în dosarul de evaziune fiscală au fost audiate 18 persoane, iar pe numele a cinci dintre acestea au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.
„Audierile s-au terminat azi-noapte (n.r. – în noaptea de miercuri spre joi) târziu, iar în urma acestora cinci persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, în timp ce alte două sunt cercetate sub control judiciar”, a declarat Mircea Andreş.
Printre cei reținuți se numără și Adrian Nicoară, fostul cumnat al Dumitru Domnariu, care este şi partenerul său de afaceri, dar şi omul de afaceri Pavel Ghişe care deţine mai multe hoteluri şi benzinării în Sibiu. Fostul consilier județean al PDL Sibiu, Dumitru Domnariu, care e a fost și el audiat în acest dosar, nu a fost reținut.
Vă reamintim că miercuri dimineața procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au realizat o serie de percheziții le 14 adrese din Timișoara și Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere.
Cele 18 persoane vizate sunt suspectate că au falsificat documentele de însoţire sau de recepţie a produselor energetice şi că au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat. Banii rezultați din această activitate au fost transferați la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, pentru a ascunde adevărata provenienţă.
Potrivit DIICOT, prejudiciul în acest caz a fost estimat la 34.044.503 lei.
Articole pe aceeași temă:
Perchezitii intr-un dosar de evaziune de peste 34 de milioane de lei la Timisoara si Sibiu
Citiți principiile noastre de moderare aici!