Perchezițiile au fost realizate de către procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara. Aceștia au descins la 5 adrese din Timișoara și 9 în Sibiu, în cazul unui grup infracțional suspectat de evaziune fiscală.
Cele 18 persoane vizate vor fi aduse la audieri în baza unui mandat de aducere. Acestea sunt suspectate de constituirea unui grup organizat, fals și uz de fals și evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, în perioada 2012-2014, reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat, „în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză”.
De asemenea, persoanele vizate mai sunt suspectate că au falsificat documentele de însoţire sau de recepţie a produselor energetice şi că au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat. Banii rezultați din această activitate au fost transferați la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, pentru a ascunde adevărata provenienţă.
Potrivit DIICOT, prejudiciul în acest caz a fost estimat la 34.044.503 lei.
Surse judiciare, citate de Mediafax, au declarat că în acest caz ar fi implicat şi un fost consilier judeţean al PDL din judeţul Sibiu, care este anchetat în mai multe dosare, printre care şi cel al fostului şef al ANAF Sorin Blejnar.
UPDATE. Fostul consilier judeţean din Sibiu Dumitru Domnariu a fost ridicat în dosarul de evaziune fiscală.
Dumitru Domnariu, fostul consilier județean al PDL din Sibiu, a fost ridicat de la locuinţa sa din Sibiu, în urma percheziţiilor făcute de procurorii DIICOT. Domnariu deține afaceri în domeniul vânzării de carburanți.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, citate de Mediafax, printre cei care au fost duşi la audieri la DIICOT Timişoara se află şi fostul cumnat al acestuia Adrian Nicoară, care este şi partenerul său de afaceri, precum şi alte şase persoane. Conform aceloraşi surse, toţi cei ridicaţi în dosarul de evaziune fiscală au afaceri cu petrol sau sunt implicaţi în astfel de afaceri, printre ei fiind şi Pavel Ghişe, care deţine mai multe benzinării şi hoteluri în Sibiu.
În perioada în care a fost consilier, 2008 – 2012, Dumitru Domnariu a încheiat, prin firmele sale, mai multe contracte cu instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu. Printre instituţiile cu care se afla în relaţie contractuală se numără și SC Drumuri şi Poduri SA, astfel că ANI l-a găsit incompatibil. În niciuna dintre declaraţiile de interese depuse din 2008, în calitate de consilier judeţean, Domnariu nu a menţionat că ar fi avut vreun contract cu statul.
Citiți principiile noastre de moderare aici!