După un proces care a durat opt ani, magistrații Curții de Apel București au dat marți verdictul în dosarul “RAFO”: Marian Iancu a fost condamnat la 12 ani de închisoare.
Prin această decizie, Curtea de Apel București a mărit cu doi ani pedeapsa primită de Iancu, după ce cauza a fost judecată la Tribunalul București.
Instanţa a dispus confiscarea de la Marian Iancu a sumelor de 232.129.260 de lei, reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului şi a impozitului pe profit, de 148.934.438 de dolari şi 13.133.541 de euro, sume provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii. Lui Iancu îi vor fi confiscate un teren și o clădire din sectorul 1, un teren de 3.972 mp, din sectorul 2, şi un teren de 178 mp tot în sectorul 1.
O pedeapsă mai mare au primit și Octavian Iancu, fratele omului de afaceri, și Constantin Mărgărit, de la 9 la 10 ani. Pedeapsa lui Alex Martin (Akaroglu Cuneyt) şi a lui Elenkalan Hayrettin a crescut, cu doi ani, la 9 ani de închisoare.
Au fost și inculpați care au rămas cu pedepsele date de tribunal, de 7 ani. Este vorba despre Gheorghiţă Iancu şi Marius Turică. Și Silviu Neacșu a rămas cu pedeapsa iniţială, de 3 ani de închisoare cu suspendare.
Ultimul inculpat în dosar este Basaran Kadri Mazhar. Acesta a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 5 ani de închisoare cu executare în luna martie, asta după ce Tribunalul Bucureşti îi dăduse 9 ani.
În 28 noiembrie 2011, Marian Iancu, care atunci era patronul clubului de fotbal Poli Timişoara, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la zece ani de închisoare în dosarul Rafo. Fratele său, Octavian Iancu, și Constantin Mărgărit au primit câte nouă ani. Decizia Tribunalului a fost contestată la Curtea de Apel Bucureşti.
În motivarea deciziei, Tribunalul București a arătat faptul că Marian Iancu este vinovat de faptele reţinute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi că o serie de vicii grave de formă, precum şi atitudinea omului de afaceri faţă de complicii săi au dus la “dejucarea” planurilor ilegale ale acestuia.
“Inculpatul Marian Alexandru Iancu este cel care, fără a deţine calitatea de asociat sau administrator al societăţii VGB Impex, dar conducând în fapt această societate comercială, beneficiind în acest sens de colaborarea inculpaţilor Octavian Iancu, Constantin Mărgărit şi apoi Mazhar Kadri Basaran, care au deţinut pe rând calitatea de asociat şi/sau administrator al acestei societăţi comerciale, a pus la punct şi, apoi, în aplicare, ampla strategie de acţiune având ca scop crearea unei anumite aparenţe, contrare realităţii, sub aspectul provenienţei unei cantităţi impresionante de uleiuri minerale intrate în gestiunea VGB Impex, cu consecinţa deducerii din veniturile obţinute de VGB Impex, a cheltuielilor pretins efectuate cu achiziţionarea acestei cantităţi de uleirui minerale, ajungându-se la diminuarea sumelor datorate bugetului statului cu titlu de taxă pe valoare adăugată şi impozit pe profit”, a notat judecătoarea Anca Saru, cea care a decis condamnarea lui Iancu.
Alexandru Marian Iancu, Constantin Mărgărit, Octavian Iancu, Gheorghiţă Iancu, Marius Turică, Silviu Neacşu, Akaroglu Cuneyt, Elenkalan Hayrettin şi Basaran Kadri Mazhar au fost trimişi în judecată în 2006, fiind judecați pentru evaziune fiscală, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi spălare de bani.
Acuzaţiile în dosar au fost formulate în baza concluziilor din procesul-verbal întocmit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Ministerul Finanţelor Publice. Potrivit acestui act, Kadri Mazhar Basaran, Mărgărit Constantin şi Octavian Iancu (administratori la firmei VGB Impex SRL, în 2000-2004), împreună cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societăţi) au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde lei şi prin TVA nelegal dedus de 550, 3 miliarde,rezultând un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei.
Conform procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Mărgărit Constantin, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacşu, Gheorghiţă Iancu şi Marius Turică au derulat activităţi comerciale ilicite în care ar fi fost implicate grupul de firme VGB – rafinăria Rafo – societatea Tender SA – Carom SA.
În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că membrii grupării au avut ca scop spălarea banilor proveniţi din comiterea anumitor infracţiuni economice. Grupul alcătuit din cele nouă persoane s-a folosit în această activitate de: SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL şi SC Test Petrol SRL.
Marian Iancu, Constantin Mărgărit și Octavian Iancu au fost arestaţi în seara de 14 februarie 2005. Aceștia au fost eliberați în 24 iunie, de către Curtea de Apel București, magistrații stabilind că aceștia pot fi cercetați de procurori în stare de libertate.
Citiți principiile noastre de moderare aici!