Unitatea de Informații Financiare din Mexic (UIF) a anunțat vineri, 5 februarie, ”Operațiunea Caraibe” prin care au fost blocate 79 de conturi bancare folosite pentru fraudă.
Marea majoritate a persoanelor care făceau parte din această grupare infracțională, care clona carduri și opera din stațiunea balneară Cancun, sunt cetățeni români.
Conform UIF, au fost analizate 277 de operațiuni suspecte, în valoare de 16,5 milioane de dolari, dar și extrase de cont pentru 520 de operațiuni cu o valoare de peste 6 milioane de dolari. Au fost anchetate și o serie de transferuri internaționale prin care au fost virate peste 12 milioane de dolari în diverse conturi. Lista de tranzacții suspecte nu se oprește aici, fiind detectată și emiterea, respectiv încasarea unor cecuri a căror valoare totală se ridică la 13 milioane de dolari.
Membrii grupării aveau ca centru de operațiuni stațiunea Cancun, în zona mexicană a Caraibe, însă gruparea s-a extins și în alte zone turistice. Indivizii acționau prin modificarea ATM-urilor instalate în hoteluri, cărora le instalau dispozitive de citire a cardurilor. Ulterior, făceau retrageri din conturile respective iar banii erau introduși în circuitul financiar prin intermediul unor firme fantomă.
Trimite articolul
X
mircea says: Narcos financiar. Ati vrut sa spuneti interlopii romani sau bagat peste afacerile interlopilor mexicani. Oricum interlopi romani e mai destepti decat alti interlopi, nu oricine se stie cu calcuatoarele.
Ike says: Asta e romansul nostru fura de rupe oriunde este el … cica romani bine vazuti … haha stati acasa hotilor si aia sechestrati in arroport sant tot hoti aia fura de la bugetul de stat asa doar iti poti permite astfel de vacante scumpe
-
Ikea says:
Votantule AUR, am o știre pentru tine: ești prost de bubui.
La prima căutare, observ că un sejur in Mexic (avion plus 7 nopți de cazare plus masă) începe de pe la 800 de € de persoană.
Dacă ai avea cap și voință să preferi să mergi in vacanță ca lumea o dată pe an în loc să fumezi jumătate de pachet de țigări pe zi sau să bei două beri la terasă, ai fi înțeles deja că în felul ăsta economisești destul de mult. Cu 10 lei economisiți pe zi îți plătești sejurul.
Dar asta e… când ești analfabet ca tine sau că șoșoanca pe care o lăudai nu demult, e greu și cu matematica elementară. Decât să faci o înmulțire, mai bine îi înjuri pe toți, așa-i?-
Daca tu mergi cu. 700€ in mexic te conduc eu la aeroprt cu masina vad ca faci calucule de 10 lei asta e nivelui tau de userist probabil
-
Mars says:
De ce s-ar urca un “userist” in masina cu un analfabet ca tine?
Apropo, nici macar n-ai fost in stare sa repeti o suma cu 3 cifre, enuntata de el cu cateva randuri mai sus. A zis 800, nu 700.
Lasam asta deoparte. De Google ai auzit? Chiar exista oferta cu 799, e pe prima pagina. Poate e teapa, sau poate mai sunt costuri ascunse inca o data pe atat. Deci sa zicem dublu!Ba nu! Hai sa zicem triplu, 2400 de Euro!!! Stiu multi ratati analfabeti ca tine care dau mai mult de 30 de lei pe zi (900 de lei pe luna) pe tigari, bautura, femei, pacanele, mall, cluburi, stranduri sau alte prostii. Cheltuieli cica “necesare” chiar daca raman doar cu jumatate de salariu dupa ele.
Deci? Ne mai injuri pe noi? Sau te intorci la injuratul noului primar degeaba, sub celalalt nick de postac haurit?
-
-
timisorean says: mi e rusine ca sunt roman ! ma uitam peste documentarele despre organizatiile criminale si narcotraficantii din mexic, si ce sa vezi, cam in toate se precizau si implicarea romanilor…mai mare rusinea. nu s mandru ca fac parte din rasa asta de hoti si infractori, si nu cred ca ne vom spala rusinea cu care ne confruntam in prezent, prea curand. am vizitat toata europa in ultimii 5 ani si de indata ce aflau ca suntem romani, aproape ca se fereau de noi.
Alexandru Todorov -
Daniel says:
Sint mandru ca sunt roman. Tot respectul pt co nationalii mei indiferent de cum isi duc traiul. Capu sus
-
Todorov_Loves_Sosoaca says:
deci dupa capul tau e mai bine sa fii traficant si/sau hot care ii inseala pe altii si lucreaza pentru borfasi fara vreun Dumnezeu, decat om care lucreaza cinstit la calculator intr-o firma care se comporta normal cu el?
Todorov…. nume de rus, gandire de rus, civilizatie de rus…….
TonomatBanc says: Clonarea de carduri se facea in Europa la inceputul aniilor 2000, de atunci ATM-uri si bancile / softurile de analiza au evoluat mult. Nu prea este asa simplu sa mai faci clonari de carduri fara “acord local” si in plus sa ajugi la sume de zeci de milioane. Reactia este extrem de tarzie.
jimmy says: sa mergi in sejur in mexic e ca si cand ai merge la mare la Paralia Katerini.
Mai bine mergin in cuba sau dominicana, macar e mai safe si mai ieftin si chiar mai frumos.