Ancheta este desfășurată de polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Oamenii legii, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, au descins în 24 de locații din București, Călărași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș.

De asemenea, oamenii legii au ridicat documente de la 15 societăți comerciale și instituții publice într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor. Suspecții, spun oamenii legii, ar fi desfășurat operațiuni fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2020, prin intermediul unor societăți comerciale coordonate direct sau prin interpuși, patru persoane ar fi furnizat unor organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, documente justificative în care ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje (PET, sticlă, carton), prejudiciul estimat fiind de 24.707.941 de lei.

În scopul creării aparenței cu privire la desfășurarea activității de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje prin intermediul societăților comerciale coordonate de cele 4 persoane bănuite, ar fi fost înregistrate în evidența contabilă a altor două societăți comerciale achiziții fictive pentru 12.951.000 kg. de sort agregat de sticlă, ce ar fi rezultat în urma prelucrării deșeurilor de ambalaje din sticlă, valoarea acestor cheltuieli fictive influențând cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de cele două societăți”, transmit reprezentanții IGPR.