Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat luni, 24 august, 16 percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor firme din Timișoara, Satu Mare, Oradea, Câmpulung Moldovenesc și din județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți. Acțiunea are loc într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de droguri de risc și de mare risc și spălarea banilor.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost înființată începând din septembrie 2023 de patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional. Ulterior, la grupare ar fi aderat alți 10 suspecți și mai multe firme, folosite ca paravan pentru transporturile de droguri.

Anchetatorii susțin că membrii grupării primeau comenzi de la traficanți albanezi și organizau transportul drogurilor din Spania către diferite state europene. Drogurile – canabis, rezină de canabis și cocaină – erau ascunse în compartimente special amenajate ale unor tiruri.

În urma investigațiilor și a cooperării cu autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania, au fost depistate patru transporturi. În total, autoritățile au confiscat 114 de kilograme de cocaină, peste 228 de kilograme de canabis și aproape 1.377 de kilograme de rezină de canabis, adică aproximativ 1,7 tone de droguri. Valoarea acestora este estimată la 9,6 milioane de euro pe piața en gros și la aproximativ 25 de milioane de euro la nivelul pieței de retail.

DIICOT arată că gruparea ar fi funcționat după modelul „crime as a service”, oferind servicii de transport pentru grupări de narcotraficanți. Liderul grupării, cetățean român, a fost inclus în 2025 de Europol pe lista „High Value Targets”, categorie rezervată persoanelor considerate amenințări majore în domeniul criminalității organizate transfrontaliere.

Ancheta a beneficiat de sprijinul Eurojust și Europol, precum și de date obținute prin ordine europene de anchetă. Audierile suspecților urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.