Polițiștii din Timiș, împreună cu procurorii, anchetează o posibilă evaziune fiscală în care sunt implicate mai multe firme care activau în domeniul ride-sharing-ul.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat este de peste 2,8 milioane de lei, iar faptele ar fi fost comise între 2022 și 2025.

În cadrul anchetei, miercuri dimineață au fost 16 percheziții în județele Timiș și Gorj, atât la locuințele unor persoane fizice, cât și la sediile unor firme.

Firmele vizate ar fi fost înființate special pentru a înregistra șoferi pe platforme de ride-sharing, dar activitatea acestora nu respecta legea, șoferii erau plătiți la negru, fără contracte legale, banii încasați numerar nu erau declarați la stat și nu se plăteau impozite și contribuții fiscale.

Pentru a funcționa pe platformele de transport, firmele încheiau cu șoferii contracte false de comodat sau vânzări fictive de mașini. Apoi, mașinile erau înregistrate pe platforme, ca fiind ale firmelor.

Banii erau transferați în conturile firmelor, apoi retrase în numerar de către cei implicați. Sumele erau folosite pentru cheltuieli personale.

Pentru a ascunde identitatea celor care conduceau afacerea, administratorii firmelor erau schimbați des, iar firmele care nu mai erau utile erau închise cu ajutorul unor contabili.

Ancheta este în desfășurare, iar prejudiciul ar putea crește pe măsură ce apar noi dovezi.

UPDATE. Patru bărbați reținuți

Polițiștii au reținut 4 bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 41 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de „omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”.

Aceștia au fost introduși în arestul Poliției.