Polițiștii timișoreni de la crimă organizată au desfășurat percheziții, marți dimineață, la două adrese din Săcălaz, printre care și locuința femeii în vârstă de 59 de ani. De asemenea, au descins și la o adresă din Timișoara, iar la finalul controalelor au dus-o la audieri pe femeie, dar și pe patru dintre membrii familiei ei.

Dosarul oamenilor legii vizează infracțiuni ca operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive informatice în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2021, o persoană bănuită ar fi efectuat, prin utilizarea neautorizată a unor date de identificare ale titularului și ale contului bancar sau folosind, fără drept, dispozitive de tip token sau digipass, eliberate pe numele clienților, 802 transferuri frauduloase de fonduri din conturile bancare ale unor clienți.

Pe parcursul celor 11 ani, persoana ar fi accesat ilegal conturile de internet banking ale unor clienți (705 acte materiale) prin folosirea, fără drept, a dispozitivelor de tip token sau digipass.

De asemenea, în vederea justificării unui transfer bancar, ar fi plăsmuit un înscris, sub semnătură privată, pretins încheiat de către un client al băncii, pe care l-ar fi folosit pentru a justifica un transfer bancar de aproximativ 73.000 de lei.

În activitatea infracțională persoana ar fi beneficiat de sprijinul altor 4 persoane, care ar fi înlesnit activitatea infracțională, prin punerea la dispoziție a datelor conturilor bancare folosite de aceștia, conturi care au fost utilizate în vederea realizării de transferuri frauduloase.

În această modalitate, a fost cauzat un prejudiciu de aproximativ 9 milioane de lei (2,5 milioane de euro)”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

Oamenii legii au ridicat în urma perchezițiilor 7500 euro, 1000 lei, patru mini lingouri din aur, nouă telefoane mobile, opt memory stick-uri, un laptop, două ștampile și documente.