Patru case de schimb valutar inchise si 30.000 de euro confiscati, in urma unor controale in Timis

 

În cursul zilei de miercuri, comisarii Gărzii Financiare – Comisariatul General au mers în control la zece case de schimb valutar din județ. Cu această ocazie, a fost confiscată suma de 30.000 de euro, pentru care administratorii nu au putut prezenta documentelor fiscale de provenienţă a banilor. Totodată, și pentru alte nereguli găsite au fost date mai multe amenzi, suma totală fiind de 48.000 lei, din care s-a încasat pe loc 10.000 lei. La patru dintre casele de schimb valutar controlate, s-a suspendat activitatea comercială timp de trei luni de zile.

De asemenea, pentru continuarea cercetărilor au fost ridicate echipamente de supraveghere video, deoarece în urma unei analize a înregistrărilor a rezultat că numărul de clienţi a fost mai mare decât numărul de bonuri fiscale emise.