Percheziţiile au loc în Bucureşti şi domicilii din judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor.
Anchetatorii au stabilit că între 2010 şi 2012, reţeaua dezvoltase un circuit evazionist complex, generând prejudicii statului de 40 de milioane de euro anual. La finalul perchezițiilor vor fi duse la audieri circa 125 de persoane.
Potrivit DIICOT, grupul infracţional avea legături transfrontaliere și era specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii și livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi înregistrarea de operaţiuni nereale, pentru obținerea rambursării ilegale de TVA.
Mai exact, gruparea se specializase pe tranzacțiile intracomunitare cu zahăr efectuate de mai multe firme din București, Ilfov și Giurgiu. Rețeaua era sprijinită de mai multe persoane influente, printre care senatorul Cezar Mircea Măgureanu, a cărui fiică şi ginere deţineau una din firmele incriminate, Nicușor Drăgan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achiziții al ANAF, comisari și angajați ai Direcției Generale a Finanțelor Publice și Gărzii Financiare.
De asemenea, gruparea a fost sprijinită în judeţul Giurgiu de către Octavian Grecu, zis „Butoane”.
„Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual”, se arată într-un comunicat DIICOT.
Cele aproximativ 125 de persoane ce urmează să fie audiate sunt acuzate de evaziune fiscală, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Record de perchezitii in Romania: 256, in Bucuresti si 10 judete
Citiți principiile noastre de moderare aici!