Polițiștii mehedințeni au descins în județele Mehedinți, Timiș, Arad și Caraș-Severin, în 25 de locații. Vizate sunt 20 de persoane pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

Suspecții sunt acuzați că ar fi creat un prejudiciu de 10 milioane de euro folosind o schemă de evaziune fiscală bazată pe facturi false.

„În fapt, în perioada 2008-2014, 32 de persoane, având calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 35 de societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos, în care ar fi fost implicate firmele controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat, în contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, etc.) în valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10.000.000 de euro. Ulterior, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor implicate, ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei banilor, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală”, povestesc oamenii legii.

Perchezițiile se desfășoară în două dosare penale instrumentate de polițiștii mehedințeni sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.