Liderul grupului infracțional, Iulian Iuliu Ciorbă, de 35 de ani, împreună cu alte persoane au falsificat mai multe carduri elecronice emise de instituții bancare din străinătate, cu ajutorul cărora au furat mai multe sume de bani. O parte din membrii grupării se ocupau de procurarea datele titularilor de carduri precum şi datele conturilor acestora, cu ajutorul cărora Ciorbă realiza cardurile falsificate. Cu ajutorul cardurilor falsificate, aceștia realizau operațiuni nereale la magazinele care aveau aparate Pos, din județele Timiș, Arad și Caraș- Severin.
De asemenea, liderul organizației a încurajat mai mulți administratori ai unor societăți comerciale să introducă în sistemul bancar suma de 2.400.000 de lei, bani proveniți din fraude, pentru a ascunde proveniența lor.
În urma fraudelor efectuate, gruparea infracțională au adus companiei American Expres un prejudiciu de 850.000 de dolari. Pentru soluționare dosarul penal va fi prezentat judecătorilor Tribunalului Bihor.
Citiți principiile noastre de moderare aici!