Companiile vor fi nevoite să informeze anual Oficiul Național al Registrului Comerțului referitor la acționarii care dețin cel puțin 25% dintre acțiuni. În plus, la înmatricularea companiei sau de fiecare dată când intervine vreo modificare privitoare la acționari, ONRC trebuie informat.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a acestei declarații privind datele de identificare ale beneficiarului real, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii.

Aflați mai multe pe MEDIAFAX.