Expertiza în dosarul BKP, finalizată după doi ani şi trei luni de când a fost dispusă de instanţă

În acest dosar, Alexandru Marian Iancu –
preşedintele FC Timişoara, Constantin
Mărgărit, Octavian Iancu,
Gheorghiţă Iancu, Marius Turică, Silviu
Neacşu, Akaroglu Cuneyt, Elenkalan Hayrettin
şi Basaran Kadri Mazhar sunt acuzaţi de
evaziune fiscală, asociere în vederea
săvârşirii de infracţiuni şi
spălare de bani. Procurorii DIICOT au stabilit
că, în perioada martie 2000-decembrie 2003,
“în mod repetat, Alexandru Marian Iancu,
Constantin Mărgărit, Octavian Iancu şi
Basaran Kadri Mazhar, în calitate de
administratori de fapt, respectiv de drept ai SC VGB
Impex SRL Bucureşti, au coordonat şi
determinat încheierea fictivă a unor
documente justificative de achiziţii produse
petroliere, emise pentru această societate de
şapte societăţi comerciale asimilate ca
şi comportament “firmelor fantomă”, respectiv
SC Best Auto SRL Bucureşti, SC Test Petrol SRL
Bucureşti, SC Be-Com-Be SRL Bucureşti, SC
Star Com Oil SRL Bucureşti, SC Klass Petrol SRL
Bucureşti, SC Teco Petrol SRL Bucureşti
şi SC Dinamic Auto SRL Bucureşti,
administrate de Gheorghiţă Iancu, Marius
Turică, Silviu Neacşu, Akaroglu Cuneyt,
Elekalan Hayrettin şi Basaran Kadri Mazhar”.
Constantin Mărgărit, Octavian Iancu şi
Alexandru Marian Iancu au fost arestaţi în
seara de 14 februarie 2005, ei fiind eliberaţi
în 24 iunie 2005, de către Curtea de Apel
Bucureşti, care a apreciat că cei trei pot fi
cercetaţi în libertate. Anchetatorii au
stabilit că firma VGB Impex SRL Bucureşti
deţinea în proprietate o cantitate de
156.591.450 de kilograme de uleiuri minerale, cu o
valoare de 3.605.761.960.317 de lei, marfă de
provenienţă ilicită, pentru a cărei
justificare în vederea punerii în
vînzare, a fost necesară emiterea facturilor
fiscale, cuprinzand date nereale, de către firmele
fantomă, controlate şi coordonate de
Alexandru Iancu, Constantin Mărgărit,
Octavian Iancu şi Basaran, către SC VGB Impex
SRL Bucureşti. În urma mai multor
discuţii privind valoarea prejudiciului produs
statului, prin încheierea de
şedinţă din 28 septembrie 2006,
instanţa a “constatat nulitatea expertizei
şi încuviinţează o nouă
expertiză” considerând că organele de
urmărire penală” au convocat
experţii oficiali fără să cheme
părţile, astfel părţilor le-a fost
încălcat dreptul să facă
observaţii”. O altă critică adusă
de instanţă era faptul că “urmare a
suplimentării întrebărilor, din cadrul
obiectivelor expertizei, prejudiciul presupus a fost
practic dublat”. Magistraţii au admis doi
experţi, respectiv pe Constantin Miu şi Radu
Alexandru Mureşan, iar din partea
inculpaţilor, a încuviinţat ca
Alexandru Bunea şi Adrian Opriş să
participe la expertiză. Finalizarea expertizei
dispusă în septembrie 2006 de către
Tribunalul Bucureşti a determinat citarea
experţilor, pentru a explica, în faţa
instanţei, anumite probleme tehnice din acest
dosar. Totodată, marţi, instanţa a
dispus transferarea lui Iancu Gheorghiţă,
unul dintre acuzaţi aflat în detenţie,
de la Penitenciarul Balta Albă la Penitenciarul
Jilava. Discuţiile în acest dosar vor fi
reluate în 3 martie.

 

Sursa: mediafax.ro