Perchezițiile s-au desfășurat joi dimineață în Suceava, Hunedoara, Maramureș, Teleorman, Dolj și Timiș. Oamenii legii au descins în 33 de locații într-un dosar care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, aderare la un grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă asimilată și spălare a banilor.

„Din cercetări a reieșit că, la finele anului 2022, pe teritoriul României, s-ar fi constituit un grup de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acțiune și componență internațională, format din cetățeni ucraineni și români, specializat în activități de contrabandă și contrabandă asimilată, respectiv introducere în țară, comercializare și transport a unor cantități importante de produse accizabile (țigarete), atât pe teritoriul României, cât și pe cel al Uniunii Europene.

Țigaretele achiziţionate din Ucraina și Republica Moldova ar fi fost încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de segmentul extern al grupării (cetăţeni ucraineni), fiind disimulate în alte categorii de mărfuri (bomboane, dulciuri etc.), iar, după introducerea în România, ar fi fost transportate către depozite intermediare (deținute de membrii grupării care s-ar fi ocupat de comercializarea țigaretelor), descărcate, reîncărcate în alte vehicule și transportate către alți clienți”, transmit anchetatorii.

Țigările erau introduse în România prin puncte de trecere a frontierei din Suceava și Tulcea, sub paravanul unor mărfuri legal transportate și destinate unor societăți din România sau aflate în tranzit spre țări din afara blocului comunitar.

„Segmentul intern al grupului infracțional, format din cetățeni români, ar fi avut ca principale atribuții identificarea și punerea la dispoziție a unor spații necesare pentru transbordarea țigaretelor din automarfare și depozitarea lor temporară în condiții de maximă securitate, precum și identificarea unor clienți cu posibilități de distribuție semnificativă”, spun polițiștii.

În timpul investigațiilor, polițiștii au prins contrabandiștii în flagrant și au organizat percheziții în cadrul cărora au confiscat 10 milioane de țigări de contrabandă, respectiv 1.000 de baxuri.

foto: IPJ Timiș/Poliția de Frontieră