Polițiștii au descins, joi dimineață, în trei județe, respectiv Timiș, Caraș-Severin și Brașov, la locuințele unor persoane bănuite de infracțiune fiscală și la sediile societăților administrate de acestea.

“În fapt, în perioada 2010-2013, 3 persoane, având calitate de administratori şi contabil ai unei societăţi comerciale din Timişoara, în complicitate cu reprezentanţii legali ai 89 de societăţi comerciale cu sedii declarate pe teritoriul naţional, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist,constând în eludarea obligaţiilor fiscale, bazat pe un sistem financiar–bancar fraudulos, în care sunt angrenate aceste societăţi comerciale controlate de către ei, în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi emis, în numele unei societăţi comerciale, mai multe facturi fiscale, care ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentanţii cărora aveau o înţelegere”, transmit polițiștii timișeni.

Potrivit polițiștilor, prin circuitul infracțional organizat, suspecții au prejudiciat statul cu 3.574.657 de lei.

“Facturile erau emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând o varietate mare de cheltuieli cu achiziţia şi livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingătoare, materiale de construcţii, gherete, camera supraveghere, pantaloni, cizme, salopete, uşă intrare, zahăr, făină, detergent, obiecte de papetărie (în funcţie de obiectul de activitate al societăţii care îşi înregistrează în contabilitate aceste facturi), precum şi prestarea de servicii, cum ar fi: instalaţii sanitare, electrice, reparaţii şi amenajări interioare, curăţenie sediu, service IT, consiliere fonduri nerambursabile, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit şi T.V.A. Prin aceste operaţiuni fictive, există suspiciuni că bugetul general consolidat a fost prejudiciat cu 3.574.657 de lei. Contravaloarea acestor facturi fiscale ar fi fost achitată, în cea mai mare parte, prin chitanţe fiscale, întrucât valoarea facturilor nu depăşea 5.000 de lei”.

Perchezițiile, la care participă și polițiști de la inspectoratele de poliție județene Caraş-Severin, Braşov şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. La acțiune au participat și ofițeri S.R.I.