Perchezitii in Timis, Bucuresti si alte 7 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

De T. Ex.
1Comentariu
Perchezitii in Timis, Bucuresti si alte 7 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani
© Foto: Arhiva
Polițiștii bucureșteni au descins, marți dimineața, la 75 de adrese din București, Timiș și alte șapte județe întru-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani,  în care este vizat și șeful unei firme de pază. Prejudiciul la bugetul de stat este estimat la 3 milioane de euro. 

Potrivit reprezentanților Poliției Române,  poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au descins la 75 de adrese din Capitală şi din judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa. În dosar sunt vizate persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că suspecţii ar fi folosit societăţi ”fantomă” prin care ar fi înregistrat operaţiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA, se arată într-un comunicat remis de reprezentanții Poliției Române.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. În acest dosar ar urma să fie puse în aplicare 58 de mandate de aducere.

Conform unor surse judiciare, citate de Mediafax, în acest dosar ar fi vizat şi Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, astfel că au fost făcute percheziţii şi la sediul societăţii, dar şi la locuinţa patronului, care ar urma să fie ridicat şi dus la audieri.

De asemenea, oamenii legii au făcut percheziţii şi la locuinţele mai multor angajaţi ai firmei de pază, pe numele cărora fuseseră înfiinţate firme ”fantomă”, dar şi la agenţi de pază care fuseseră angajaţi pentru aceste societăţi.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru Mediafax că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme ”fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să îşi poată deduce TVA.

Sursa: Mediafax



1Comentariu

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor