Infractorii romani au pagubit American Expres cu aproape un milion de dolari, folosind carduri false

De D.B.
Infractorii romani au pagubit American Expres cu aproape un milion de dolari, folosind carduri false
Procurorii Orădeni ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au trimis în judecată 19 persoane dintre care opt sunt persoane juridice, acuzate de fraude cu carduri electronice, evaziune fiscală și spălare de bani, în trei județe din țară, printre care si Timiș. În urma fraudelor, supecții au adus companiei American Expres un prejudiciu de aproximativ 850.000 de dolari.

Liderul grupului infracțional, Iulian Iuliu Ciorbă, de 35 de ani, împreună cu alte persoane au falsificat mai multe carduri elecronice emise de instituții bancare din străinătate, cu ajutorul cărora au furat mai multe sume de bani. O parte din membrii grupării se ocupau de procurarea datele titularilor de carduri precum şi datele conturilor acestora, cu ajutorul cărora Ciorbă realiza cardurile falsificate. Cu ajutorul cardurilor falsificate, aceștia realizau operațiuni nereale la magazinele care aveau aparate Pos, din județele Timiș, Arad și Caraș- Severin.

De asemenea, liderul organizației a încurajat mai mulți administratori ai unor societăți comerciale să introducă în sistemul bancar suma de 2.400.000 de lei, bani proveniți din fraude, pentru a ascunde proveniența lor.

În urma fraudelor efectuate, gruparea infracțională au adus companiei American Expres un prejudiciu de 850.000 de dolari. Pentru soluționare dosarul penal va fi prezentat judecătorilor Tribunalului Bihor.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !