Conform anchetatorilor, în acest dosar ar fi vizat şi un senator, acesta fiind suspectat că ar fi făcut parte din palierul de protecţie a grupării de evaziune fiscală. Procurorii DNA verifică şi mai mulţi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme. Aceştia ar fi produc preudiciului statului român de 50 de milioane de euro.
Şeful Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Codruţa Kovesi, a declarat, luni, că nu poate da detalii despre persoanele din acest dosar care deţin calitate specială şi care nu au fost audiate
Kovesi a mai spus că dosarul este unul complex, în care sunt vizate peste o sută de de firme româneşti şi străine, aproximativ 50 de persoane fiind suspectate de corupţie şi evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat al DNA, percheziţiile sunt făcute la sediile unor firme şi la locuinţe din Bucureşti şi cele cinci judeţe, într-o cauză penală complexă privind infracţiuni de corupţie şi evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracţional organizat.
DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme româneşti şi străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili şi angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
Citiți principiile noastre de moderare aici!