Cele 146 de percheziții sunt făcute de polițiștii de la Investigarea Criminalității Organizate, în București și județele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile construcţii și IT, dar şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Polițiștii urmează să pună în executare 90 de mandate de aducere, iar anchetatorii vor stabili, în urma audierilor, dacă vor lua sau nu măsuri preventive în cazul suspecților. Printre firmele percheziționate se numără Strabag, Erbașu, UTI, Romsys și Total Network Solution. Percheziții au avut loc și la locuința lui Cristian Romeo Erbașu, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.
În acest dosar sunt vizați reprezentanții a peste 200 de societăți comerciale. În perioada 2011-2014, aceștia ar fi creat circuite fictive pentru a scăpa de plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a transmit Poliția Română prin intermediul unui comunicat de presă.
“De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive”, a precizat sursa citată.
Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 30 de milioane de euro, au stabilit specialiștii Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Peste 300 de polițiști de la unitățile centrale și teritoriale ale Poliției Române și luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale participă la percheziții.
Acţiunea este coordonată de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.
Sursa: Mediafax
Citiți principiile noastre de moderare aici!