În perioada 2017-2023, administratorul unei firme a mascat acordarea salariilor către sine, precum și față de alte persoane care dețineau funcții de economist, dispecer sau expeditori internaționali, sub forma unor diurne externe de deplasare. Astfel, s-a sustras de la declararea și achitarea la bugetul statului a impozitului pe venitul din salarii și a celorlalte contribuții sociale.

Din cercetările efectuate de oamenii legii, în perioada când angajații figurau în delegație pe teritoriul altor state, se aflau în realitate în România.

Astfel, luni, 27 mai, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, împreună cu polițiștii timișoreni de la Biroul de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul B.J.P.T. Timiș, precum și cu sprijinul inspectorilor din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva și al jandarmilor din cadrul G.J.M. Timișoara, au efectuat două percheziții domiciliare în Timișoara. Descinderile au avut loc în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Compartimentul de informare publică din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a transmis, marți, că în urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate unele bunuri. Este vorba despre documente contabile care atestă deplasările unor angajați ai firmei în afara teritoriului național, în baza cărora au fost acordate fictiv către aceștia sume cu titlu de diurnă externă, două telefoane mobile, un laptop și o unitate externă de memorie digitală.

La sediul S.R.P.T. Timișoara au ajuns patru persoane în vederea audierii acestora.

Procurorul de caz urmează să analizeze probele și să ia măsuri.

Momentan, autoritățile nu au putut să calculeze cu ce sumă a fost păgubit bugetul de stat în urma evaziunii fiscale.