Perchezitii pentru destructurarea unei retele care a prejudiciat statul cu sase milioane de euro

De Raoul Jurchela
Reactualizat la:
2Comentarii
Perchezitii pentru destructurarea unei retele care a prejudiciat statul cu sase milioane de euro
© Foto: arhiva
Zeci de percheziții în 12 județe din țară, printre care și în Timiș, joi dimineață. Polițiștii mehedințeni de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au descins în mai multe județe pentru destructurarea unei rețele de evaziune fiscală care a prejudiciat statul cu milioane de euro.

La acțiune participă 162 de polițiști care au descins în 52 de locații din București, Mehedinți, Timiș, Alba, Arad, Ilfov, Dâmbovița, Dolj, Caraș-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Sălaj. Oamenii legii percheziționează atât locuințele suspecților, cât și societățile comerciale administrate de aceștia. La finalul descinderilor, oamenii legii vor duce la audieri 46 de persoane. Dosarul este instrumentat de polițiștii mehedințeni sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2008 – 2014, 45 de persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru societăţile comerciale controlate de către ei în mod direct sau prin persoane interpuse. Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale reciclabile, piese auto şi accesorii, precum şi servicii transport-manipulare), în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 6 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani. Aceştia ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat aceste valori prin conturile bancare ale societăţilor, metodă prin care ar fi fost disimulată provenienţa banilor”, povestesc oamenii legii.



2Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor