Polițiștii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au făcut, joi dimineața, 15 percheziții domiciliare, 11 în Capitală, două în județul Ilfov, una în Timiș și una în Cluj.
În urma cercetărilor a reieşit că reţeaua infracţională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.
„Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 de firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip fantomă . De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, se arată într-un comunicat transmis de Poliţia Română.
Cele nouă persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 2.000.000 de lei.
Citiți principiile noastre de moderare aici!