Iustin Paraschiv este acuzat de evaziue fiscală și spălare de bani după ce a realizat o serie de tranzacții ficitive cu carne, prin intermendiul companiilor sale. În dosarul în care Paraschiv este acuzat au fost arestate preventiv alte 16 persoane, dar milionarul este considerat capul rețelei.
Prahoveanul, suspectat că ar fi prejudiciat statul cu 12 milioane de euro, a fost cerecetat în stare de libertate, săptămâna trecută, cu interdicția de a părăsi țara. Atunci, procurorii nu au reușit să stabilească legătura sa cu gruparea infracţională.
Potrivit DNA, în perioada 2012 – 2013, membrii rețelei infracționale au derulat operațiuni comerciale triunghiulare scriptice, și au avut sprijinul funcționarilor fiscali ai statului român.
printre persoanele arestate preventiv se numără și procurorul şef de birou din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, funcţionarul ANAF Antonio Burlacu şi liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman.
Potrivit TOP 300 Capital din 2012, Iustin Paraschiv are o avere estimată între 65-70 milioane de euro, ajungând pe locul 82. Tot în 2012, grupul de firme condus de omul de afaceri prahovean avea o cifră de afaceri de 250 de milioane de euro.
Citiți principiile noastre de moderare aici!