La primele ore ale dimineții de joi, polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au descins în locuința omului de afaceri Waari Ghesan, la firma acestuia, dar și la persoane din anturajul omului de afaceri arab. Toți suspecții sunt bănuiți că au organizat o grupare de evaziune fiscală care intrase în diverse domenii, de la comerțul cu materiale de construcții, până la vânzarea de zahăr sau prestări de diverse servicii. În total, 19 percheziții în patru județe: Timiș, Bihor, Mehedinți și Dolj. Prejudiciul adus statului român estimat de anchetatori până în acest moment se ridică la circa 4 milioane de euro. La finalul acestora, polițiștii vor duce la audieri 19 persoane, printre care și omul de afaceri arab, considerat capul rețelei.

Waari Ghesan a devenit cunoscut după ce prin firma sa Tioss Commerce a primit, fără nicio licitație, dreptul de a înființa primele economate din județul Timiș. De altfel, aceeași firmă se află acum în vizorul anchetatorilor. În anul 2003, în Timiș funcționau, sub oblăduirea Consiliului Județean Timiș, 30 de economate ale omului de afaceri arab. Presa relata atunci, însă, că prețurile practicate de aceste magazine erau chiar mai mari decât cele de pe piață și că în acestea, în afară de alimente de bază, se comercializau și sucuri produse de firma lui Ghesan, deși acest lucru ar fi fost ilegal. Afacerea cu economate nu a durat mult, magazinele închizându-se unul după altul în momentul în care timișenii au realizat că nu fac nicio economie.

Waari Ghesan mai este cunoscut după ce a intrat într-o relație cu Oana Cornu, fosta soție a omului de afaceri Georgică Cornu, cu care trăiește și în prezent.

UPDATE. Ancheta procurorilor DIICOT a pornit încă din luna ianuarie a acestui an, la sesizarea celor de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a verificat o rețea de trei firme care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4,73 milioane euro (21.325.070 lei) prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a TVA și impozitului pe profit. În ianuarie 2016, DGAF a sesizat procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 02.06.2016, au efectuat 20 de percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Timiș, Bihor, Dolj și Mehedinți.

Reprezentanții firmelor rețelei investigate au organizat circuite financiare fictive și au înregistrat în evidențele contabile relații comerciale artificiale și documente necesare creării unei proveniențe aparent licite a operațiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos. Astfel, au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de zahăr, ulei de floarea-soarelui și materiale de construcții, necesare creării unei proveniențe aparent licite și diminuării masei impozabile”, se arată într-un comunicat al celor de la Antifraudă.

UPDATE 2. Waari Ghesan a fost reținut pentru 24 de ore

Procurorii DIICOT au decis reținerea lui Waari Ghesan pentru 24 de ore sub acuzația de constituire a unui grup infracțional și evaziune fiscală. Cel mai probabil el va fi prezentat vineri magistraților cu propunere de arestare preventivă.